11月26日，保利工艺召开2024年董事会建设工作推进会，深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，落实新《公司法》和保利集团对于董事会建设的各项工作要求，围绕保利工艺董事会建设，总结工作、交流经验、研究部署重点任务。保利集团董事会秘书齐爽，保利集团派出董事、公司外部董事召集人陈育文，公司董事长、总经理、董事会秘书，总部各职能部门负责人，京内子公司董事会建设领导小组成员在主会场参会，同时各子公司设立视频分会场。会议由保利工艺党委副书记、总经理戴宁主持。

按照会议安排，保利工艺党委委员、副总经理、董事会秘书戎志宏作公司董事会建设工作报告。报告从总部董事会建设取得的成果、子公司董事会建设的整体情况以及全面深化推进董事会建设中存在的问题和下一步努力方向等三个方面，全面回顾并总结了近年来保利工艺在董事会建设工作中取得的各项成绩和存在的不足，并作出下一步工作部署，要求“应建”范围内各公司与时俱进，扎实推动董事会建设取得重要实质性进展，以董事会高质量运行助推公司高质量发展。

中艺总和中国珠宝分别以《董事会工作的多维视角与工作实践》《强化董事会治理 护航企业高质量发展》为题，就子公司董事会建设运行中的心得体会和工作经验，向大会进行了交流汇报。

保利集团派出董事、公司外部董事召集人陈育文作外部董事工作交流分享。陈育文董事围绕怎样当好子公司专职外部董事，从外部董事的制度发展、在公司治理中的重要作用以及如何有效履行外部董事职责等三个方面进行了深入剖析，对子公司专职外部董事更好地履职提出了富有启发意义和实践导向的行动建议。外部董事虽然是“外部人”，但却不是“外人”，要自觉树立“主人翁”意识，主动履职，积极履职，努力为企业发展添一份力，为保利工艺建设成为世界一流企业提供有力支撑。

保利工艺党委书记、董事长李晶作总结讲话，她指出，近年来，公司加快董事会建设，董事会运行情况逐年规范，董事会在公司治理中的核心引领作用日益凸显，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。李晶强调，面对未来，总部及各级公司要持续深化董事会建设：一是提高站位，全面贯彻落实习近平总书记对国资央企的重要指示批示精神，深刻认识作为国资央企所面临的新使命、新任务，以实际行动践行责任担当；二是苦练内功，不断提高公司治理能力素质，外部董事要充分发挥沟通纽带作用，积极履行风险防控职责，助推公司战略执行落地；三是强基固本，全力建设“构建科学、决策理性、运行高效”的公司董事会，将董事会的建设，实现由任务完成向运行卓越的跨越性转变，以改革创新精神加快建设“神形兼备”的公司董事会，推动保利工艺向世界一流企业不断迈进。